岳阳约600人参与，近千万刷单资金被冻结！游戏里的人说：这是坑！

在区块链的旗帜下，搭建社区招募会员、发行、投机、买卖数字货币，以团付方式引诱他人参与注资，保证盈利不亏损，通过吸引资金、分享线下业绩，它吸引了人和资金。社区团体遍布各地，涉及的资金数额巨大。

近日，参与“九九社区联盟”炒作虚拟数字货币的岳阳市民向记者透露，数字货币炒作自2018年11月起从湖南长沙流入我市，并被打包进一个轻松赚钱、进进出出、人人皆宜的兼职项目，其实风险很大。今年1月，长沙市民举报，“九九社区联盟”投币活动涉嫌传销。长沙市缉毒办发布针对性风险提示，指示公众及时向当地公安机关报案。岳阳约600人参与，近千万刷单资金被联盟任意冻结，否则被割韭菜。

馅饼？陷阱？

4月12日，“九九社区联盟”岳阳群多名成员来本报反映，联盟组织控制的数字货币炒作混乱，危机爆发。

市民陈先生去年被拉入投币组织。在按照会员要求投入3万元“工具钱”进行单币炒币后，成为会员，接受社区指令，按时、有价投币。币APP兑换买卖数字货币。

在招募会员时，该组织宣称这不是投资，更不用说投币，而是一个没有任何资金风险的简单兼职工作。陈先生的任务是充当社区操纵货币价格涨跌的“信托”。一个月好几次，他都能轻松拿到经销商3000元的工资。

先生。陈说，当时觉得这份兼职简直是天上掉下来的馅饼，尤其是对中老年人来说。 “九九社区联盟”在多个省份招募“打工”会员，收取20000-30000元的流动资金（门槛费），吸收数亿社会资金。

该组织还为其成员提供了更具吸引力的个人发展前景。能拉到4个人，社区资金20万元以上的人，可以成立群，担任群主，群主可以提取群成员工资的20%作为管理费。群成员不断线下发展，创建新群，新群主也随之产生。四组组成一个组。原群主可晋升为董事，董事可从群主业绩中获得提成。董事培养N组，可晋升为执行董事，并从下级董事的业绩中获得提成。有网络文章透露，“九九社区联盟”常务理事的月收入高达几十万元。该组织收取门槛费，吸引人，并采取多层次营销方法。

一段时间以来，“九九社区联盟”推出的轻松赚钱、自由进出、推广机制，引诱会员吸引亲友参与，使投币活动有组织有控制。由社区加速。迅速传播开来，多地开设了子社区，会员人数已达数万人。在此期间，陈先生也成为了群主，隶属于“九九社区联盟”的小草社区。一个子社区炒作一种一文不值的货币，被称为空气币。

进入 2020 年 2 月后，组织开始显露本色。以少数成员不听指挥，擅自买卖数字货币，给项目方造成损失为由，冻结了部分团体的业务和资金。群主要求解冻，社区无理要求群主完成每月35%的人员增资后才能恢复。一些团主千方百计增加会员数量和资金。会员炒币的“工具金”，从之前承诺的易进易出，变成了现在的易进难出。陈先生及团员共计约240万元的炒币资金被困在炒币板块，无法提取。

不仅岳阳部分团伙被社区封杀，资金被冻结，湘潭、怀化等地的团伙也被社区封杀，资金被冻结。与陈总一起来报社报道情况的冯总指出，“九九社区联盟”违反“进进出出”的承诺，任意冻结大量会员资金，并其欺诈行为已被曝光。

网上也出现了一篇揭露“九九社区联盟”真面目的文章，指的是该组织在十位创始人谢某某、钟某某、卢某某、曹某等货币交易所，在交易所发行没有应用价值的空气币，引诱他人投资投机。所有玩家的资金都是通过其他交易所以USDT的形式转入指定交易所，但实际转入同一个中心账户。吸收的资金，一是流入“九九界联盟”高层人物的个人腰包，二是高额提成。对于前期入局的玩家来说，为订单投入大量资金的底层成员可能会血本无归。

现在“九九社区联盟”正在强制以下群体每月吸收的资金超过退出资金。更多不知道真相的人受苦。

据悉，岳阳“九九社区联盟”基层团体60余个炒币出金被公安冻结，成员600余人，为九九社区数字货币炒作注入了逾3000万元。目前，社区被困群体近20个，涉及300多人，资金超过1000万元。但仍有团体以打工为名，诱使他人投资参与。

5例疑似病例

分析陈总等人报告的情况，不难看出，九九社区的主要行为是发行数字货币、串通和操纵炒作数字货币价格。各级收取会费、佣金业绩，设置障碍，防止会员资金违反承诺提取。

“九九社区联盟”违法吗？我们来看看中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商总局、中国银行业监督管理总局联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》证监会、证监会、保监会，2017 年 9 月 4 日。

《公告》指出：近期，国内出现大量通过发行代币（虚拟货币、数字货币）的融资活动，包括首次代币发行（ICO），投机行为盛行，非法金融怀疑有活动。活动严重扰乱了经济金融秩序。

《公告》申明：代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的融资主体。未经批准非法公开融资涉嫌非法售票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《公告》明确炒币出金被公安冻结，任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。已完成代币发行和融资的组织和个人应做好清算安排，合理保护投资者权益，妥善处理风险。

《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或充当中央对手方。 “虚拟货币”不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

《公告》提醒：公众应高度警惕代币发行、融资和交易的风险隐患。代币发行、融资、交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资风险需由投资者自行承担。希望各位投资者提防上当受骗。