骗子打着投资虚拟货币的幌子诈骗，声称“躺着赚钱”

打着投资虚拟货币的幌子诈骗，声称“躺着赚钱”“只涨不跌”

“一个月稳定30%的回报”“躺着也能赚钱”……虽然很多投资者并不真正了解“区块链”的原理和意义，但鉴于区块链承诺的高利润回报商家们，这几年来，各种与“区块链”相关的虚拟货币似乎都火了。由于以上原因，“区块链”逐渐成为传销和庞氏骗局的工具。

7月16日，山西晚报记者从山西省公安厅获悉：近日，大同警方破获一起特大集资诈骗案。骗取了超过100万元。

2018年9月，大同市平城分局陆续接到群众举报，称罗某以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。警方对此高度重视，迅速成立专案组开展调查工作。专案组经过调查取证、分析判断，掌握了犯罪嫌疑人罗某的犯罪事实，并成功锁定了犯罪嫌疑人的活动地点。

6月23日，在深圳市公安机关的配合下，特警在深圳成功抓获犯罪嫌疑人罗某。经查，罗某以投资“区块链”、“LCC光锥币”为幌子，在短时间内诈骗逾100万元。目前，犯罪嫌疑人罗某已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

所谓“LCC光锥币”的全称是光锥币。据其宣传资料显示：“LCC，由南非顶级区块链技术团队开发，是由中本聪创建的BTC底层程序衍生的P2P电子加密数字经济。”如果不是很明白这个词的意思，宣传词里有一个比较直接的宣传：“只上不下”。鉴于这样的宣传和炒作，“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量资金。

“别看这起案件的涉案金额已经超过百万元了，其实和广州地区相关的‘LCC光锥币’骗局相比，这个数额并不大。”警方介绍，不久前虚拟币是不是诈骗，广州警方以涉嫌诈骗罪，对数名参与Light Cone LCC的个人被刑事拘留。据调查，LCC及其各种“数字货币”的投资者约5万至8万，涉及的资金总额可能高达数十亿元。

高回报的诱惑是一个极其重要的原因

“高回报的诱惑是大量投资者容易陷入虚拟货币非法集资骗局的一个极其重要的原因。”警方表示，随着相关反诈骗知识的不断普及，如今很多投资者其实都知道，根据“天上不掉馅饼”的原则，不少人还判断“LCC光锥币”可能是泡沫，但他们仍然选择以“早起早出”的心态为主，让“后人接手”参与的心态进行投资。然而，众所周知，犯罪嫌疑人往往比较狡猾。在大多数情况下，资金可能在投资者注意到差异之前就已经转移了。

2018年8月24日，公安部、人民银行、市场监管总局等部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”名义非法集资的风险提示》， “区块链”，暗示一些违法 打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金，侵犯合法权益此类活动并非真正基于区块链技术，而是基于区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

根据五部门发布的提醒，此类非法集资具有以下特点：

1、联网和跨界很明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称，自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

2、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。用热门概念炒作，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”虚拟币是不是诈骗，极具煽动性。在实践中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

3、存在多种违法风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入发展多层次的线下业务。线，并根据下线的销售业绩计算补偿。他们往往用后来者的入场费来弥补“线上”的利润，最终导致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等非法活动的特点。

辨别数字货币是否为传销的五招

数字货币种类繁多，可能应接不暇。投资者一不留神，就有可能陷入非法集资的骗局。必须仔细识别它们。投资者可以从以下5个方面进行判断。

1、分配方式。数字货币是按照特定算法通过大量计算生成的，是一种去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是对交易信息进行算法打包和加密。传销币主要由某机构发行。传销负责人在国内外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，收益最高可达100倍。 “高额返利”是个噱头，不断吸纳会费，达到攒钱的目的。

2、事务方法。数字货币是市场自发形成的分散交易。规模形成后，逐步建立第三方交易所完成交易。

传销币由机构或个人控制，不能自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，多为场外交易或自有交易所交易，价格受机构或个人高度控制。

3、实施。虚拟货币本身是一个开源程序，由 Github 社区维护。其总限制的参数和方法显示在开源代码中。传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，不使用开源代码构建程序，不能在区块上生成或运行区块。因此，通常使用人工分裂的方法来奖励代币。不断分裂，产生大量积分或代币，造成财富“膨胀”的假象。

4、是否给出源代码的链接。去中心化数字货币将在官网显眼位置提供源代码链接，以公开透明地展示货币体系的运行机制。传销币侧重于充值购买交易流程，并没有提及其运行机制，甚至网站也没有源代码的链接地址。例如：比特币是开源的，数量有限，总共有2100万枚。生成的每个比特币都是透明的，不受任何操纵。传销币不是开源的，发币的速度和数量由企业或平台控制。只要平台开发商愿意，传销币可以无限发行。

5、官网是否以https开头。一般去中心化数字货币的官网和交易网站地址都是以https开头的，目的是这样的URL可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但相关网站，包括传销币官网、交易网站等，均不以https开头。